|
В Москве по подозрению в нелегальной банковской деятельности задержана экономист психиатрической клинической больницы номер 1 имени Алексеева, ее муж и еще один мужчина. Об этом 5 марта сообщает агентство "Интерфакс".
По версии следствия, экономист с начала 2010 года тайно от руководства осуществляла незаконные операции на рабочем месте, дистанционно управляя счетами подставных фирм. Группировке поступали заказы на вывод денег в теневой сектор. Клиентами "черных банкиров" были и физические, и юридические лица. За услуги "банкиры" взимали от 3,5 процента оборота по незаконным сделкам.
Также группировка организовывала обналичивание денег, осуществляла инкассацию, кассовое обслуживание, денежные расчеты и переводы. Оборот только одной подставной фирмы, используемой "банкирами", составил более двух миллиардов рублей.
Возбуждено дело по второй части 172-й статьи УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Экономист больницы и ее муж помещены под домашний арест, вопрос о мере пресечения для третьего подозреваемого пока не решен.
По данным агентства ИТАР-ТАСС, в рамках этого уголовного дела был проведен обыск в Фондсервисбанке. Однако о причастности сотрудников банка к преступлениям пока нет информации.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
В Румынии глава МВД уволил начальника столичной полиции, подчиненный которого устроил бойню в салоне красоты…
•
В столичном клубе "Б-2" в драке с поножовщиной ранены три человека…
•
В Москве у жителя Белоруссии отняли антиквариат на 1 млн рублей…
•
В Москве ограбили администратора телеканала "Дождь"…
•
В Пермском крае поймали двух педофилов, у одного - две несовершеннолетние сообщницы…
•
В Москве освободили заложника, от которого требовали 240 тыс. рублей…
•
В США олень спас девушку, которую пытался задушить убийца…
•
Начальница отдела таможни московского аэропорта "Шереметьево" оказалась мошенницей с поддельным дипломом за 100 долларо…
•
Навальный: в Москве избит кандидат в депутаты. Полиция ничего не увидела…
•
В Подмосковье бандиты заманили съемочную группу в засаду, связали журналистов и сожгли их автомобили с уникальной аппар…
•
В алтайской колонии прокуроры обнаружили VIP-комнаты, в которых заключенные устраивали оргии с наркотиками и алкоголем…
•
На Ставрополье мужчина полгода насиловал 5-летних девочек в доме своей матери - сотрудницы реабилитационного центра…
•
В Новосибирске компания на иномарке обстреляла омских автогонщиков, не уступивших им дорогу…
•
В больнице скончался охранник убитой в Москве вдовы авторитета Геры-Обезьяны, которая не хотела платить "крыше"…
•
В Лондоне судят банду во главе с 13-летним мальчиком, которая насиловала девочку даже в ресторане McDonald's…
•
На юге Москвы киллер застрелил 52-летнюю бизнес-леди и ранил ее телохранителя…
| |
|
