|
В Москве полиция задержала банду, незаконно обналичившую более 30 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД РФ по Центральному федеральному округу Романа Михайлова.
Когда именно задержали преступников, Михайлов не уточнил.
В банду вошли три человека - менеджер московского коммерческого банка и двое безработных. Они, не имея лицензии, проводили расчеты и переводы денег по счетам физических и юридических лиц. За это они получали денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам.
Кроме того, задержанные незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации, купле и продаже валюты.
Для проведения операций задержанные использовали расчетные счета и реквизиты фирм-"однодневок", а их клиентами были различные организации, зарегистрированные в ЦФО и имеющие необходимость обналичить или перевести деньги, в том числе за рубеж. Деньги выдавали через депозитарные ячейки банка, в котором работал один из членов банды.
По факту преступления возбудили уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Задержанным грозит до семи лет тюремного заключения и штраф в размере до миллиона рублей. Имена задержанных не разглашаются.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
Главу охраны экс-президента Абхазии застрелили и бросили на кладбище возле штаба РФ…
•
В Петербурге снова ограбили ювелирный магазин…
•
В Хабаровске арестовали таксиста, подозреваемого в изнасиловании клиентки…
•
Вор бежал из московской квартиры, увидев сотрудницу "НТВ"…
•
В Петербурге грабитель трижды ударил ножом леди-депутата из "Единой России"…
•
В поволжском Камызяке педофил забрал третьеклассницу из школы и изнасиловал до полусмерти рядом с автовокзалом…
•
В Афганистане задержаны восемь расистов из армии США, которые довели сослуживца-китайца до самоубийства…
•
"Предновогодний рекорд" московских грабителей: из броневика похищено более 200 миллионов рублей…
•
На Кубани найдены трупы 7-летней девочки и ее матери, которая "общалась с внеземными объектами" по вине мужа-тирана…
•
В Хабаровске семью гинеколога из пяти человек сожгли заживо после участия в телешоу "Пусть говорят"…
•
Саратовский браконьер, убивший в 2004 году прокурора на охоте, погиб в бою с сотней полицейских…
•
В Воронеже закрыто дело о смерти начальника института МЧС и его зама: полковники получили по пуле из-за абитуриента…
•
Полиция острова Гуам арестовала 19-летнего моряка, который зверски изнасиловал туристку на пляже возле отеля…
•
На Алтае оправданный судом журналист все равно выплатит компенсацию губернатору за клевету…
•
Похищен портфель с документами помощника спикера Мосгордумы, оставленный в машине с "блатными" номерами…
•
В Сочи женщина-педофил получила 2 года колонии за доведение избранника до суицида с помощью гомофобной интернет-травли…
| |
|
